金石资源(603505):金石资源集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年5月10日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2026年5月15日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-017）。 该议案尚需提交股东会审议。 2.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》。 该议案尚需提交股东会审议。 3.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。 4.审议通过了《关于制定<金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 原《金石资源集团股份有限公司董事薪酬管理制度（2025年12月制定）》及《金石资源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月修订）》于本制度生效之日起废止。 该议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 金石资源集团股份有限公司 董事会 2026年5月19日 中财网
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