中科美菱(920992):新增2026年日常性关联交易
中科美菱低温科技股份有限公司 关于新增2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）分别于2025年12月 8日、12月24日召开了第四届董事会第七次会议、2025年第三次临时股东会，审议 通过了《关于预计2026年公司日常性关联交易的议案》，同意公司及子公司2026年 度预计向关联方购买商品（含委托加工物资、模具、塑料件等）、能源、燃料、动力、 接受劳务等关联交易额度共1,840万元（不含税）。前述预计发生日常性关联交易的 交易主体不包含中国科学院理化技术研究所（以下简称中科院理化所）。公司已在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《关于预计2026年日常性 关联交易的公告》（公告编号：2025-134）。因公司经营发展需要，本次需新增预计2026年度日常性关联交易额度，具体情况如下： 单位：元
（二） 关联方基本情况 名称：中国科学院理化技术研究所 企业类型：事业单位 法定代表人：王雪松 开办资金：7,774万元人民币 住所：北京市海淀区中关村东路29号 注册地址：北京市海淀区中关村东路29号 主营业务：研究理化技术，促进科技发展。动力工程及工程热物理研究、材料科学与工程研究、化学工程与技术研究、激光物理研究及相关产品研制，相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养。《影像科学与光化学》出版。 实际控制人：中国科学院 主要财务状况（未经审计）：2025年末资产总额265,306.84万元，2025年度收入总额91,589.52万元，2025年度支出总额86,918.80万元。 关联关系：截至目前，中科先行（北京）资产管理有限公司持有本公司17,570,000股股份，持股比例为18.1638%，为本公司持股5%以上股东；同时，中科先行（北京）资产管理有限公司为中国科学院理化技术研究所全资子公司。因此，公司与中国科学院理化技术研究所符合《北京证券交易所股票上市规则》第 12.1条第（十三）项第4款规定的关联关系情形。 履约能力分析：中国科学院理化技术研究所财务和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经在国家企业信用信息公示系统查询，该关联人不属于失信被执行人。 本次增加预计日常关联交易额度后，公司 2026年度与关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务类日常关联交易总额不超过 1,940万元（不含税），其中向中科院理化所购买设备的日常关联交易总额度不超过100万元（不含税）。 二、审议情况 （一） 决策与审议程序 2026年5月18日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于新增2026年日常性关联交易的议案》，该议案以同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票表决通过，关联董事李世元先生回避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述交易为公司日常性关联交易，交易价格严格按照公司采购政策，在遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则的基础上，依据市场价格由双方协商确定，符合公司战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 （二）定价公允性 上述日常性关联交易基于公司生产经营需要进行，交易价格根据交易标的定价机制、市场化原则以及结合实际成本等因素确定，定价公允合理，此类日常性关联交易不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。 四、交易协议的签署情况及主要内容 本次增加预计 2026年度公司日常性关联交易额度涉及的交易事项尚未签署协议，后续将根据公司生产经营实际需要开展，并适时签署相关协议。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 上述日常性关联交易有利于发挥公司及相关关联方的核心技术和专业化优势，有利于促使公司及相关关联方资源得到优化配置，提高运营效率。同时，上述关联交易定价遵循公允合理原则，不会损害公司及中小股东的利益的情形，不会影响公司独立性，公司业务也不会因此类日常性关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。 六、备查文件 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十六次会议决议》。 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2026年5月18日 中财网
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