森萱医药(920946):第四届董事会第十五次会议决议

时间：2026年05月18日 00:30:37 中财网

原标题:森萱医药:第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年 5月 18日
2. 会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198号国城广场 A幢 21楼会议室
3.会议召开方式：以现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 18日以书面方式发出 5.会议主持人：吴玉祥
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容：
鉴于独立董事沈小燕女士、任勇先生的离任导致公司第四届董事会专门委员会成员低于相关规定，公司拟补选王兆钢先生、卢定强先生为公司第四届董事会专门委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。


三、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。




江苏森萱医药股份有限公司
董事会
2026年 5月 18日