英思特(301622):第四届董事会第八次会议决议
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2026年5月15日通过邮件方式送达全体董事。会议于2026年5月18日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中费卫民先生通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 会议由董事长周保平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司2026年限制性股票激励计划中原确定授予的激励对象中有1名因个人原因自愿放弃拟获授部分或全部限制性股票，公司董事会根据2026年第二次临时股东会的相关授权，同意对本次激励计划激励对象人数、名单及授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划授予的激励对象由91人调整为90人，本次激励计划授予的限制性股票数量由150.00万股调整为149.75万股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票（关联董事许宝文回避该议案表决）。 2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2026年第二次临时股东会的授权，公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定2026年5月18日为授予日，授予90名激励对象149.75万股限制性股票，授予价格为33.88元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票（关联董事许宝文回避该议案表决）。 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任冯向东先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。经核查，冯向东先生具备相关专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位的要求，且不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规定要求的任职资格。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 www.cninfo.com.cn 具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ）上的《关 于聘任公司高级管理人员的公告》。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议； 3 2026 、第四届董事会提名委员会 年第一次会议决议。 特此公告。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 董事会 2026年5月18日 中财网
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