维海德(301318):第四届董事会第五次会议决议
深圳市维海德技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年5月18日以现场召开的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年5月13日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长陈涛先生召集并主持，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共促公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况等因素的基础上，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金回购公司股份。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 1.2回购股份符合的相关条件 公司本次回购股份，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件： （1）公司股票上市已满六个月； （2）公司最近一年无重大违法行为； （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （4）回购完成后，公司股权分布符合上市条件； （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 1.3回购股份的方式、价格区间 本次回购将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份的价格不超过人民币38.33元/股，该股份回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。 本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 1.4回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票； （2）回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，具体依据有关法律法规决定实施方式；如公司未能在股份回购实施完成之日后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；（3）回购股份的数量、占公司总股本比例及用于回购的资金总额 公司本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含本数），最高不超过人民币5,000万元（含本数），回购股份的价格不超过人民币38.33元/股，预计回购股份数量约为78.27万股至130.45万股，占公司目前总股本比例约为0.58%至0.96%。具体回购数量以回购期限届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 1.5回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 1.6回购股份的实施期限 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 （1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满： ①在回购期限内，回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满； ②在回购期限内，回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满； ③如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。公司在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。 （2）公司不得在下列期间回购股份： ①自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； ②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （3）公司回购股份应当符合下列要求： ①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； ②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； ③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 （4）回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 1.7关于办理本次股份回购相关事宜的授权 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次回购事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。为保证本次回购的顺利实施，公司董事会拟授权公司管理层，在法律法规规定范围内，负责具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容包括但不限于以下事项： （1）具体实施回购方案，在回购实施期限内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整。 （2）除涉及有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定须由董事会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整实施、终止实施本次回购方案，办理与股份回购有关的其他事宜。 （3）设立回购专用证券账户及相关事项。 （4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。 （5）办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。 授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 保荐机构出具了无异议的核查意见。上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 三、备查文件 《第四届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 深圳市维海德技术股份有限公司董事会 2026年5月18日 中财网
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