延江股份(300658):终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
厦门延江新材料股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。现将终止事项相关情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波甬强科技有限公司（以下简称“甬强科技”）98.54%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次重大资产重组期间公司所做的主要工作 自筹划重大资产重组事项以来，公司积极组织甬强科技、交易对方、中介服务机构等相关方一起有序地推进本次交易相关的各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划重大资产重组提示性公告及进展公告中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下： （一）公司因筹划本次交易，经申请，公司股票（证券简称：延江股份，证券代码：300658）自2026年1月5日（星期一）开市时起开始停牌，并于2026年1月5日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-001）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2026年1月12日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2026-002）。 （二）2026年1月16日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等与本次交易相关的议案，并于2026年1月19日发布相关公告及文件。同时，经申请，公司股票于2026年1月19日开市起复牌，并于2026年2月13日、2026年3月18日、2026年4月18日分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-013、2026-017、2026-019）。 三、关于终止重大资产重组的原因 在本次交易筹划期间，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织标的公司、交易对方、中介服务机构等相关方一起积极、有序地推进本次交易有关各项工作。经与交易对方就本次重大资产重组交易方案进行多轮商洽，各方未能就业绩对赌、并购估值定价等关键核心条款达成一致，本次并购交易进度在执行上具有较大的不确定性。考虑到在有效时间窗口内难以形成满足各方诉求的可行方案，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易相关方协商，公司拟终止本次重大资产重组交易。 四、终止本次重大资产重组的决策程序 2026年5月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会战略委员会第四次会议、第四届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。 五、终止本次重大资产重组对公司的影响 截至本公告披露之日，公司与交易相关方尚未就具体方案最终签署正式实质性协议。本次终止重大资产重组事项不会对公司正常业务开展和生产经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 六、承诺事项 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。 公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2026年5月18日 中财网
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