金现代(300830):第四届董事会第十六次会议决议
金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年5月15日以书面形式通知各位董事，会议于2026年5月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，现场实际出席董事6名，通讯表决1名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议： （一）审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司董事、副总裁许明先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事、副总裁、董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东会审议通过后担任第四届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容及相关人员简历详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议并通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司董事会战略委员会委员进行调整，若非独立董事候选人刘栋先生经股东会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补选刘栋先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 调整后，公司第四届董事会战略委员会成员为黎峰先生（主任委员）、黄绪涛先生（委员）、刘栋先生（委员）。 具体内容及相关人员简历详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。 特此公告。 金现代信息产业股份有限公司 董事会 2026年5月18日 中财网
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