南大环境(300864):第四届董事会第一次会议决议
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董2026 5 18 17:00 事会第一次会议于 年 月 日下午 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知于2026年5月15日以邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事共同推举董事吴俊锋为本次会议的召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 公司董事会同意选举吴俊锋担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计办负责人的公告》。 表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 公司董事会同意第四届董事会各专门委员会成员构成如下： （1）战略委员会成员：吴俊锋、刘建萍、许锦峰，主任委员为吴俊锋。 （2）提名委员会成员：陆朝阳、许锦峰、郑建和，主任委员为陆朝阳。 （3）审计委员会成员：倪婷婷、方文晖、郑建和，主任委员为倪婷婷。 （4）薪酬与考核委员会成员：许锦峰、倪婷婷、郑建和，主任委员为许锦峰。 以上委员的任期与其董事会董事职务任期一致。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计办负责人的公告》。 表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司董事会提名，公司董事会同意续聘张以飞担任公司总经理兼法定代表人。 经公司总经理提名，公司董事会同意续聘姚琪担任公司副总经理；聘任李良担任公司副总经理；聘任佘雁翎担任公司副总经理、财务总监；聘任芦昱先生担任公司副总经理。 经公司董事长提名，同意聘任李良先生担任公司董事会秘书。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计办负责人的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）续聘张以飞为公司总经理 表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。 （2）续聘姚琪为公司副总经理 表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。 3 （）聘任李良为公司副总经理、董事会秘书 表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。 （4）聘任佘雁翎为公司副总经理、财务总监 表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。 （5）聘任芦昱为公司副总经理 表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计办负责人的议案》。 经董事会秘书提名，董事会同意聘任张旭磊为公司证券事务代表； 经公司董事会审计委员会提名，同意聘任宋莹为公司审计办负责人。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计办负责人的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任审计办负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）聘任张旭磊为公司证券事务代表 表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。 （2）聘任宋莹为公司审计办负责人 表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.公司第四届董事会第一次会议决议； 2.公司董事会专门委员会会议决议。 特此公告。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会 2026年5月18日 中财网
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