奥特佳(002239):第七届董事会第四次会议决议
奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第七届董事会第四次会议于2026年5月15日以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于5月12日通过电子邮件方式向各 位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事9人、实 际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人 数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规 定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付 发行费用的自筹资金的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 董事会认为，公司本次使用募集资金14,412万余元置换先期 投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金，不存在变相改 变募集资金用途的情形，不影响募集资金使用计划的正常进行，符 合《上市公司募集资金监管规则》的相关要求。 详情请见本公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集 资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金 的公告》（公告编号：2026-034）。 二、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 董事会同意公司因回购注销部分限制性股票及非公开发行新 股引发的股本变动情况而产生的公司章程中股本条款的修订；同意 在公司章程中增加党委委员与治理层及经理层交叉任职条款，促进 党的全面领导与公司治理的有机融合。 详情请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟变更注册资本 并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-032）。 三、关于召开公司2025年年度股东会的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 董事会一致同意于2026年6月8日召开2025年年度股东会， 审议2025年相关年度事项及上述关于修订《公司章程》的议案。 特此公告。 备查文件：公司第七届董事会第四次会议决议 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会 2026年5月18日 中财网
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