ST京蓝(000711):第十一届董事会第二十六次临时会议决议
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司 第十一届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次临时会议于2026年5月15日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.本次会议应到董事7位，实到董事7位，以通讯表决方式出席董事7位。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于2026年5月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-057）。 （二）审议通过了《关于在昆明市投资设立全资子公司的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 根据公司的经营战略及发展规划，公司拟于云南省昆明市高新技术产业开发区以自有资金投资1,000万元设立全资子公司“铟靶新材（昆明）科技有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门核定为准）。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第十一届董事会第二十六次临时会议决议。 特此公告。 铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会 二〇二六年五月十五日 中财网
 |