新开普(300248):第七届董事会第一次会议决议
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月15日下午16：00在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开。在公司2025年年度股东会和职工代表大会选举出公司第七届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连续性，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，本次会议的通知于2026年5月15日通过电子邮件及书面方式送达全体董事和高级管理人员。 会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事李佳佳先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨维国先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于豁免董事会会议提前通知时限的议案》； 董事会经审议同意豁免本次董事会会议提前2日通知的要求，于2026年5月15日召开公司第七届董事会第一次会议。 表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。 2、审议通过《关于选举新开普电子股份有限公司第七届董事会董事长的议案》； 董事会认为，杨维国先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事长任职资格，同意选举其为公司第七届董事会董事长，任期自本第七届董事会第一次会议决议公告 表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 3、审议通过《关于选举新开普电子股份有限公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》； 依据《公司章程》《新开普电子股份有限公司董事会专门委员会工作细则》，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，第七届董事会各专门委员会成员组成如下： 战略委员会3人，成员为：杨维国先生（主任委员）、孔凡士先生、李玉玲女士； 审计委员会3人，成员为：李宏伟先生（主任委员）、朱永明先生、焦征海先生； 提名委员会3人，成员为：朱永明先生（主任委员）、杨维国先生、李宏伟先生； 薪酬与考核委员会3人，成员为：孔凡士先生（主任委员）、朱永明先生、焦征海先生； 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 4、审议通过《关于聘任新开普电子股份有限公司总经理的议案》； 董事会认为，杨维国先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的总经理任职资格，同意聘任其为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。 杨维国先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 5、审议通过《关于聘任新开普电子股份有限公司副总经理的议案》；董事会认为，杨长昆先生、杨文寿先生、赵鑫先生、李海威先生符合《公司第七届董事会第一次会议决议公告 法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总经理任职资格，同意聘任上述四人为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 7 0 0 表决结果：全体董事以 票同意， 票反对， 票弃权通过。 杨长昆先生、杨文寿先生、赵鑫先生、李海威先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 6、审议通过《关于聘任新开普电子股份有限公司董事会秘书的议案》；董事会认为，赵鑫先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格，同意聘任其为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。 赵鑫先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 7、审议通过《关于聘任新开普电子股份有限公司财务总监的议案》；董事会认为，李玉玲女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的财务总监任职资格，同意聘任其为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。 李玉玲女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 8、审议通过《关于聘任新开普电子股份有限公司证券事务代表的议案》；董事会认为，武海波女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的证券事务代表任职资格，同意聘任其为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
事项及修订《公司章程》尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提高工作效率，提请股东会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜，公司董事会将责成专人负责。 表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。 本议案尚需提请公司股东会审议。 10、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》。 董事会经提议于2026年6月2日14:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开新开普电子股份有限公司2026年第一次临时股东会，审议以下事项： 1、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。 三、备查文件 1、第七届董事会第一次会议决议； 2、第六届董事会提名委员会第六次会议决议。 特此公告。 新开普电子股份有限公司 董事会 二〇二六年五月十五日 中财网
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