新开源(300109):第六届董事会第一次会议决议
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）第六届董事会第一次会议于2026年5月15日下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。 本次会议由全体董事推举张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议后，会议投票通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会审议，同意选举张军政先生为公司第六届董事会董事长，作为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 二、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》 经公司董事长张军政先生提名，同意聘任王东虎先生担任公司第六届董事会名誉董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会审议，同意选举杨洪波先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意聘任张军政先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 六、审议通过了《关于聘任公司高级副总经理及副总经理的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意聘任曲云霞女士为公司高级副总经理；同意聘任王实刚先生、张德栋先生、邢小亮先生、毛海湛先生、邹晓文先生、李社刚先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任邢小亮先生为公司第六届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意聘任刘爱民先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届提名委员会2026年第一次会议审议通过。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张燕兰女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司名誉董事长的议案》、《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 2026年5月15日 中财网
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