节能铁汉(300197):第五届董事会第三十七次会议决议
董事会第三十七次（临时）会议于2026年5月15日以通讯表决的方式 召开。会议通知于2026年5月11日以电子邮件、书面形式送达全体董 事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会 议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请续借暨关联交易的议 案》。 为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，公司原向控股股东 中国节能环保集团有限公司申请的4.68亿元借款将于2026年5月到期，同意公司申请展期，期限不超过1年，利率不超过中国人民银行规定 的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站《关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》。 公司第五届董事会2026年第四次独立董事专门会议已审议通过 何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、 郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。 表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回 避票6票；表决结果：通过。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2026年5月15日 中财网
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