力合科技(300800):第五届董事会第十六次会议决议
力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2026年5月11日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2026年5月15日以现场表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》； 为进一步完善公司治理结构，根据公司经营和发展需要，经董事会提名委员会资格审核，第五届董事会第十六次会议审议通过，选举文立群先生为公司联席董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。联席董事长依法依规开展董事会治理与经营战略统筹工作、公司重大事项决策，维护公司及全体股东合法权益。因文立群先生升任联席董事长，辞去公司总经理职务。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 因工作调整，文立群先生辞去公司总经理职务。聘任张辉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件： 《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》特此公告 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2026年5月15日 中财网
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