恒铭达(002947):第四届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议
第四届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事 2026年第二次专门会议于 2026年 5月 12日以现场结合通讯方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主持，应出席会议独立董事 4人，实际出席会议独立董事 4人，以表决票形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。 经与会独立董事审议，会议形成如下决议： （一）审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》 经与会独立董事审查，鉴于公司2022年限制性股票激励计划最后一期业绩考核未达标，公司拟回购注销该部分限制性股票；同时由于2025年权益分派已实施完成，公司拟调整对应限制性股票的回购价格。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 我们同意将本议案提交公司董事会及股东会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》 经与会独立董事审查，认为本次对公司章程进行修订的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。我们同意将本议案提交公司董事会及股东会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此决议。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事：毛基业、郑凯、胡建华、何蔚宏 2026年 5月 16日 中财网
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