ST臻镭(688270):浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会秘书辞任

时间：2026年05月15日 19:41:56 中财网

原标题:ST臻镭:浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会秘书辞任的公告

证券代码：688270 证券简称：ST臻镭 公告编号：2026-018
浙江臻镭科技股份有限公司
关于董事会秘书辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李娜女士提交的辞职报告，因个人原因，李娜女士申请辞去董事会秘书职务。

? 李娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响。李娜女士辞去公司董事会秘书职务后，将继续在公司担任财务总监职务。公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事长郁发新先生代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任 职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
李娜	董事会 秘书	2026年5月 15日	2026年9月 25日	个人原因	是	财务总监	否

二、离任对公司的影响
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长郁发新先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，李娜女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其职务变动不会对公司的正常经营活动产生影响。

郁发新先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：
联系地址：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷8号楼
联系电话：0571-81023677
电子邮箱：ir@greatmicrowave.com
特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2026年5月16日