赛诺医疗(688108):赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会 独立董事专门会议第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第十三次会议通知于2026年5月4日以专人送达方式发送给各位独立董事。会议于2026年5月8日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应出席独立董事3名，实际出席会议独立董事3名，出席会议的独立董事人数符合法律和公司章程的规定。本次会议由独立董事马元驹先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 独立董事本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，经过认真审阅公司相关会议资料和充分讨论，就相关事项形成如下意见：1、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方追加借款暨关联交易的议案” 经认真审阅和充分讨论，我们认为：赛诺医疗科学技术股份有限公司的控股子公司eLum在2025年向公司实际控制人孙箭华先生控制的WellSunHoldingsLimited100万美元借款的基础上追加申请50万美元（含）借款的事项，是为了满足控股子公司eLum研发、临床及各方面运营活动等的资金需要，能够保障公司发展需求。本次借款年利率为3.5%（低于协议签订时美国联邦基准利率），借款期限自协议签订后借款实际发放日起计，期限一年，款项到期前，双方可书面约定延长贷款到期日，资金主要用于满足公司控股子公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。本次交易遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 因此，我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方追加借款暨关联交易的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会 2026年5月16日 中财网
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