华电能源(600726):第十二届董事会第一次会议决议
第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15 日以电子邮件和专人送达方式发出召开第十二届董事会第一次会议 通知，会议于2026年5月15日采用现场和视频相结合的方式召开， 全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。 会议应参会董事9人，其中现场参会董事8人，董事李红淑以视 频方式参会表决。全体董事共同推举郎国民先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的通知、召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《华电能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以逐项表决方式通过了如下议 案： （一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 董事会同意选举郎国民先生担任公司董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。 具体详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》。 （二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委 员的议案》 本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 董事会同意选举产生第十二届董事会各专门委员会委员，具体如 下：
通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。 具体详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》。 （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 董事会同意聘任魏宁先生为公司总经理，聘任黄坚先生为公司副 总经理、总工程师，聘任付璐璐女士为公司总会计师、董事会秘书，聘任姜国涛先生为公司副总经理，聘任安艳峰先生为公司副总经理。 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日 止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任付璐璐女士为 公司总会计师已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。 具体详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》。 （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 董事会同意聘任于淼女士担任公司证券事务代表，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。 具体详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》。 （五）审议通过《关于制定<华电能源股份有限公司2026年度 “提质增效重回报”行动方案>的议案》 本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董 事会审议。 具体详见公司同日披露的《关于2026年度“提质增效重回报” 行动方案的公告》。 （六）审议通过《关于修订<华电能源股份有限公司“三重一大” 事项决策权责清单>的议案》 本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 为进一步提升公司治理水平，健全科学决策机制，根据相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的要求，并结合实际情况，公司对现行《华电能源股份有限公司“三重一大”事项决策权责清单》进行了系统修订，并形成《华电能源股份有限公司议事决策权责清单》。 （七）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，并与最新 修改的《华电能源股份有限公司“三重一大”事项决策权责清单》保持一致，本次对《华电能源股份有限公司董事会授权管理实施细则》《华电能源股份有限公司董事长专题会议议事规则》《华电能源股份有限公司总经理办公会议议事规则》三项制度进行修订完善。 特此公告。 华电能源股份有限公司董事会 2026年5月16日 中财网
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