罗普斯金(002333):第七届董事会第一次会议决议
第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月15日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年5月12日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意选举宫长义先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）2、审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的相关规定，同意组建第七届董事会专门委员会，专门委员会具体组成如下： （1）战略委员会：宫长义（召集人）、莫吕群、李晶 （2）审计委员会：莫吕群、陈艳（召集人）、张方华 （3）薪酬与考核委员会：宫长义、陈艳、张方华（召集人） （4）提名委员会：宫长义、李晶（召集人）、张方华 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任王小明先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该议案已经提名委员会审议通过。 详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任俞军先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该议案已经提名委员会审议通过。 详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）5、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任程树英女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该议案已经审计委员会审议通过。 详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任陈光敏女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）7、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任杨烨女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）三、备查文件 1.第七届董事会第一次会议决议； 2.第七届提名委员会第一次会议决议； 3.第七届审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会 2026年5月15日 中财网
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