科净源(301372):第五届董事会第二十九次会议决议
北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2026年5月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年5月12日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事翟婷女士、独立董事申嫦娥女士、曹春芬女士、王凯军先生以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名葛敬先生、张茹敏女士、李崇新先生、翟婷女士担任公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名申嫦娥女士、王圣瑞先生、吴日焕先生担任公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。 （三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事长及总经理葛敬先生提名，董事会同意聘任王鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。 （四）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 公司董事会决定于2026年6月2日（星期二）14:30召开公司2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十九次会议决议； 2、第五届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 北京科净源科技股份有限公司董事会 2026年5月15日 中财网
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