中金岭南(000060):第十届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议决议
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十届董事会审计与合规管理委员会 2026年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会审 计与合规管理委员会2026年第四次会议经全体委员同意豁 免会议通知期限，于2026年5月14日在深圳市中国有色大 厦24楼多功能厅以现场方式召开。会议由审计与合规管理委 员会召集人罗绍德独立董事主持，应到委员5名，实到委员 5名（其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席 会议并行使表决权），会议符合相关法律法规以及《公司章 程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会审计与合规 管理委员会2026年第四次会议通知期限的议案》； 豁免召开第十届董事会审计与合规管理委员会2026年 第四次会议的会议通知期限，定于2026年5月14日在公司 24楼多功能厅召开第十届董事会审计与合规管理委员会 2026年第四次会议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 二、审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议 案》； 经公司总裁潘文皓提名，并经公司董事会提名委员会审 查，同意聘任杨平先生为公司副总裁、财务负责人，同意提 交董事会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2026年5月16日 中财网
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