中金岭南(000060):聘任公司董事会秘书
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司章程》第一百零八条第（十一）款规定：“董 事会决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名， 聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项。” 经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审议通 过:拟聘任万磊先生为公司董事会秘书、总法律顾问，任期 自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届 满日止。 特此公告。 附件：公司董事会秘书候选人简历 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2026年5月16日 附件：公司董事会秘书候选人简历 万 磊：男，汉族，1981年7月出生，中共党员，本 科学历，硕士学位，法律职业资格，中国国籍，无境外永久 居留权。历任深圳市中金高能电池材料有限公司行政部经理； 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司运营管理部高级经 理，法务部高级经理(主持工作)，法务部副总经理(主持工 作)，总法律顾问兼法务部总经理；现任深圳市中金岭南有 色金属股份有限公司董事会秘书、总法律顾问，兼北京安泰 科信息股份有限公司监事会主席，广东中金岭南鑫晟技术投 资有限公司董事。 截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和 国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员 的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情况。 电话：0755-82839363 传真：0755-83474889 邮箱：zjln@nonfemet.com.cn 中财网
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