新北洋(002376):第八届董事会第十二次会议决议
山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2026年 5月 15日在山东省威海市环翠区昆仑路 126号行政办公楼一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，其中董事黄雪莹女士、独立董事钱苏昕先生、独立董事宋文山先生因工作及个人原因，分别委托董事刘志刚先生、独立董事季振洲先生、独立董事汪东升先生代为表决；会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议： < > 一、审议并通过《关于公司申请中国税收居民身份证明的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2026 5 16 年 月 日 中财网
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