时空科技(605178):第四届董事会第十一次会议决议
北京新时空科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年5月15日以通讯方式召开。会议通知已于2026年5月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长宫殿海主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于延长 2023年员工持股计划存续期的议案》 鉴于本员工持股计划存续期将于2026年6月13日届满，同意将本持股计划存续期延长12个月，至2027年6月13日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (二)审议通过《关于对外投资的议案》 同意公司通过全资子公司对外投资，方式为股权转让及增资，金额不超过3200万元人民币。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 特此公告。 北京新时空科技股份有限公司董事会 2026年 5月 16日 中财网
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