艾能聚(920770):第五届董事会第二十一次会议决议
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 5月 15日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 12日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名姚华先生、张良华先生、姚新民先生、姚芳女士、吴朝云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。 上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名姚华先生为董事会非独立董事候选人 ； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； （2）提名张良华先生为董事会非独立董事候选人 ； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； （3）提名姚新民先生为董事会非独立董事候选人 ； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； （4）提名为姚芳女士为董事会非独立董事候选人 ； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； （5）提名吴朝云女士为董事会非独立董事候选人 ； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 本议案已经提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名屠建伦先生、沈雪军先生、钟军芬女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。 上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名屠建伦先生为董事会独立董事候选人 ； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； （2）提名沈雪军先生为董事会独立董事候选人 ； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； （3）提名钟军芬先生为董事会独立董事候选人 ； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 本议案已经提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2026年6月1日15：00在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》 （二）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 2026年 5月 15日 中财网
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