希荻微(688173):希荻微第二届董事会第三十五次会议决议
希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2026年5月9日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2026年5月15日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长TAOHAI（陶海）先生主持，会议应参加表决的董事为8人，实际参加会议表决的董事为8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》 鉴于公司2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中，3名激励对象由于离职不再符合授予条件，根据《2026年股票期权激励计划（草案）》以及公司2025年年度股东会的授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由63人调整为60人，本激励计划股票期权授予数量由677.80万份调整为667.80万份，其中，首次授予数量由542.30万份调整为534.30万份，预留授予数量由135.50万份调整为133.50万份。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于调整2026年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2026-062）。 （二）审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2025年年度股东会的授权，董事会认为公司2026年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年5月15日为首次授予日，以14.29元/份的行权价格向60名激励对象授予534.30万份股票期权。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-063）。 特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司董事会 2026年5月16日 中财网
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