中直股份(600038):中航直升机股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议
中航直升机股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十 五次会议于2026年5月9日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通 知及会议资料，于2026年5月15日以通讯表决方式召开。出席本次会 议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、赵卓、周国臣、许建华、徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长闫灵喜先生主持。 会议议程如下： 1、审议《关于更换公司独立董事的议案》； 2、审议《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。 经董事会会议表决，通过了以下决议： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于更换 公司独立董事的议案》，具体内容详见同日披露的《中航直升机股 份有限公司关于更换独立董事的公告》，本议案尚需提交公司股东 会批准。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第九届董事会提名 委员会第四次会议审议通过。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开 公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议议题包括：本次会议 通过的《关于更换公司独立董事的议案》和公司第九届董事会第十 四次会议通过的《关于制定<中航直升机股份有限公司董事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》。具体内容详见同日披露的《中航直 升机股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公 告编号：2026-021）。 特此公告。 备查： 1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议； 2、中航直升机股份有限公司第九届董事会提名委员会第四次会议决 议。 中航直升机股份有限公司董事会 2026年5月16日 中财网
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