[快讯]掌阅科技:掌阅科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换

时间：2026年05月15日 18:05:05 中财网

　　CFi.CN讯：? 根据证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025年6月15日起施行）等相关规定，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，基于公司及子公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体期间，在募投项目实施过程中根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，全体董事同意该议案。保荐机构对本次募集资金置换事项出具了无异议的核查意见。经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3348号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票37,896,835股，发行价格为28.00元/股。截至2021年2月3日，公司实际募集资金总额为人民币1,061,111,380.00元，扣除各项发行费用人民币23,410,546.99元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,037,700,833.01元。上述募集资金净额已于2021年2月3日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。上述募集资金到账后，公司已按照要求全部存放在开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。