万顺新材(300057):第七届董事会第五次会议决议
债券代码：123085 债券简称：万顺转2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年5月15日下午13:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2026年4月30日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名（其中，董事洪玉敏女士因工作原因不能亲自出席会议，委托董事黄薇女士出席并投票），会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于在江苏投资设立全资孙公司的议案》 同意由全资子公司江苏中基新能源科技有限公司和全资孙公司江苏 中基复合材料（香港）有限公司使用自有资金人民币20,000万元投资设立孙公司江苏中基纳亿新材料有限公司（具体名称以工商登记注册为准），其中，江苏中基新能源科技有限公司持股60%，江苏中基复合材料（香港）有限公司持股40%，主营超高达因电池铝箔等钠离子电池用箔材，注册资本根据业务进展分步缴足。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 公司第七届董事会战略与投资委员会第三次会议已审议通过该议案。 详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 二、审议通过《关于在河南投资设立全资孙公司的议案》 同意由全资子公司河南万顺包装材料有限公司使用自有资金人民币 10,000万元全资设立孙公司河南万顺纳亿新材料有限公司（具体名称以工商登记注册为准），主营超高达因电池铝箔等钠离子电池用箔材，注册资本根据业务进展分步缴足。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 公司第七届董事会战略与投资委员会第三次会议已审议通过该议案。 详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 特此公告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2026年5月16日 中财网
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