华电科工(601226):华电科工：第五届董事会第二十五次会议决议
华电科工股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十五次会议通知于2026年5月9日以电子邮件方式发出，会议于 2026年5月15日上午10时以通讯表决方式召开。公司董事9名,实 际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召 集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：一、《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。 公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十次会议已审议通过了 本议案。 具体内容详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。 二、《关于制定公司<经理层成员薪酬管理实施细则>的议案》 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十次会议已审议通过了 本议案。 具体内容详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《经理层成员薪酬管理实施细则》。 三、《关于制定公司<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议 案》 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十次会议已审议通过了 本议案。 具体内容详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《经理层成员任期制和契约化管理办法》。 四、《关于制定公司<经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十次会议已审议通过了 本议案。 具体内容详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《经理层成员经营业绩考核管理办法》。 五、《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况：同意0票；反对0票；弃权0票；回避9票。 同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。 公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十次会议已审议本议案， 并发表书面意见：“结合公司2026年度经营目标及高级管理人员的 工作职责与考核要求，我们对公司2026年度董事及高级管理人员薪 酬方案进行了审阅，该方案符合《上市公司治理准则》等法律法规及公司相关制度的规定。我们认为，该方案设计合理，符合公司实际，能够有效激励董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司长期稳健发展，薪酬结构及考核原则客观、公正。公司全体董事均为该方案的利益相关方，董事会审议该事项时，全体董事应回避表决，直接将该事项提交股东会审议。” 具体内容详见公司于2026年5月16日在《中国证券报》《证券 日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。 六、《关于续保董事及高级管理人员责任保险的议案》 表决情况：同意0票；反对0票；弃权0票；回避9票。 同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。 公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十次会议已审议本议案， 并发表书面意见：“为促进董事及高级管理人员充分行使权利、履职尽责，公司拟继续购买董事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。董责险是一种专为董事、高级管理人员设计的职业责任保险，可以降低经营风险和履职风险，营造稳健发展的良好环境，保护公司和投资者的权益。公司全体董事均为董责险被保险对象，属于利益相关方，董事会审议该事项时，全体董事应回避表决，直接将该事项提交股东会审议。” 具体内容详见公司于2026年5月16日在《中国证券报》《证券 日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续保董事及高级管理人员责任保险的公告》。 七、《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 具体内容详见公司于2026年5月16日在《中国证券报》《证券 日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。 特此公告。 华电科工股份有限公司董事会 二〇二六年五月十六日 中财网
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