*ST春兴(002547):第六届董事会第三十次会议决议
苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议，于 2026年 5月 14日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，于 2026年 5月 15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 5名，实际出席董事5名，其中董事龚燕南女士、独立董事阮晓鸿先生、张山根先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁静女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。 同意聘任徐雅娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第三十次会议决议； 2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司董事会 二○二六年五月十六日 中财网
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