昌红科技(300151):第七届董事会第一次会议决议
1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月15日上午在公司12楼2号会议室以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2026年5月11日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席会议的董事6名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：1、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》董事会同意选举李焕昌先生为公司第七届董事会董事长、徐燕平先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。 3、审议并通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 董事会同意聘任李焕昌先生为公司总经理，聘任徐燕平先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 李焕昌先生、徐燕平先生的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。 表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。 4、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 董事会同意聘任李纳女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。 李纳女士的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过，同时经公司第七届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。 表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。 5、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意聘任刘力先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 刘力先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关法律法规，具备任职董事会秘书相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力及从业经验。 其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。 刘力先生的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。 表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。 6、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任陈晓芬女士、程筱玥女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。陈晓芬女士、程筱玥女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。 表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。 三、备查文件 1、第七届董事会第一次会议决议； 2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议； 3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市昌红科技股份有限公司董事会 2026年5月16日 中财网
 |