大北农(002385):第六届董事会第四十七次（临时）会议决议

时间：2026年05月15日 13:55:07 中财网

原标题:大北农:第六届董事会第四十七次（临时）会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-049
北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会第四十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次（临时）会议通知于2026年5月8日以电子通信方式发出，会议于2026年5月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

本次会议由董事长莫云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（2026-050）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

三、备查文件
1、第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2026年5月14日