三角防务(300775):2026年度日常关联交易预计
债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告
试金石西安为中航试金石检测科技（大厂）有限公司（以下简称 2026 4 30 “试金石大厂”）的全资子公司，公司于 年 月 日受让完成 试金石大厂持有的试金石西安45.00%的股权，且公司董事长严建亚 持有试金石大厂3.75%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》7.2.3之（五）对于上市公司关联法人认定的实质重于形式 原则，试金石西安构成公司关联方，公司及控股子公司与试金石西安发生的交易构成关联交易。 （三）履约能力分析 本次预计的关联交易为公司及控股子公司日常业务开展所需，试 金石西安目前经营正常，其履约能力不存在重大不确定性，亦不是失信被执行人。 三、日常关联交易主要内容 公司及控股子公司本次预计与关联方之间的日常关联交易主要 为理化检测服务、销售商品、租赁服务及产品加工，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 本次关联交易是为了满足公司及控股子公司日常经营生产需要， 是按一般市场经营规则进行的，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易属于公司及控股子公司正常的业务范围，关联交易 价格参照市场价格，由双方协商确定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，不会对公司的独立性造成影响，也不会存在因上述日常关联交易而造成公司对关联方产生依赖的情形。 五、相关审批程序及审批意见 （一）独立董事会议审议情况 2026年5月9日，公司召开第四届董事会独立董事专门会2026年第 二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，经审查，公司独立董事认为：本次公司及控股子公司与试金石西安的关联交易预计事项，系日常业务开展所需，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性。 综上，公司全体独立董事一致同意关于2026年度日常关联交易预计 的事项，并同意将该议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 2026年5月14日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关 易预计事项，关联董事严建亚、严健回避表决。董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允。关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 六、备查文件 1.《第四届董事会第七次会议决议》； 2.《第四届董事会独立董事专门会2026年第二次会议决议》。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2026年5月14日 中财网
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