仕佳光子(688313):增加2026年度日常关联交易额度预计
河南仕佳光子科技股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：否 ● 本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易属于河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害公司与全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司分别于2026年3月9日、2026年5月13日召开第四届董事会第十次 会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2026年3月10日、2026年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。 公司于2026年5月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司增加日常关联交易额度2,900万元，关联董事葛海泉先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。 本次审议程序符合相关法律法规的规定，本次增加日常关联交易额度预计的议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 （二）本次增加日常关联交易预计类别和金额 单位：人民币万元
3、公司与关联方中国科学院半导体研究所的日常关联交易预计额度无新增。 二、关联方基本情况和履约能力分析 （一）关联方的基本情况 1、中国科学院半导体研究所
上述关联方依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，公司就上述交易与关联方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容和定价政策 公司的日常关联交易主要为满足公司日常生产经营活动所发生的采购及销售商品或服务。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。 （一）关联交易的必要性 公司上述关联交易是为了满足公司业务发展及日常经营的需要，属于常规性业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。 （二）关联交易定价的公允性、合理性 公司上述关联交易遵循公平公允的市场原则，付款安排和结算方式遵照公司与其他市场主体的交易规则执行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 （三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响 上述关联交易遵循公平交易、互惠互利的原则，有利于公司日常生产经营活动的持续、稳定开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。 特此公告。 河南仕佳光子科技股份有限公司董事会 2026年5月14日 中财网
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