物产环能(603071):浙江物产环保能源股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计
浙江物产环保能源股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?公司本次新增的关联交易系满足公司日常经营及发展的需要，均属公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。 ?本次增加关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025年 12月 18日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025年度关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事叶光明先生、蔡舒女士回避表决，其余 9位董事一致同意通过上述议案。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，同意将该议案提交董事会审议。 上述关联交易事项已经公司 2026年第一次临时股东会审议通过，与上述关联交易有利害关系的关联股东对该议案回避表决。 2026年 2月 11日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，同意将上述议案提交董事会审议，上述增加关联交易额度事项已经公司 2026年第二次临时股东会审议通过，与上述关联交易有利害关系的关联股东对该议案回避表决。 2026年 5月 11日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》。其中关联董事陈明晖先生、叶光明先生、蔡舒女士回避表决，其余 8位董事一致同意通过上述议案。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，并发表了同意的意见如下：经审慎查验，公司拟增加 2026年度日常关联交易额度的事项符合公司生产经营需要，本次交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性，决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同意将上述议案提交董事会审议。 本次增加关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 公司及子公司拟新增向物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）及其直接或间接控制的企业购买产品、商品及服务等的关联交易预计额度，具体情况见下表： 单位：人民币元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人介绍 公司名称：物产中大集团股份有限公司 统一社会信用代码：913300001429101221 法定代表人：陈新 注册资本：517,117.989万元人民币 成立时间：1992年12月31日 注册地址：杭州市环城西路56号 主要股东：截至2026年3月31日，浙江省国有资本运营有限公司持股 25.53%，浙江省交通投资集团有限公司持股17.26%。 经营范围：实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2025年12月31日，资产总额20,099,215.11万元，负债总额为 13,999,192.09万元，净资产6,100,023.02万元；2025年实现营业收入59,646,252.22万元，归属于上市公司股东的净利润362,326.19万元，资产负债率69.65%（以上数据经审计）。 截至2026年3月31日，资产总额23,883,635.40万元，负债总额为 17,510,810.89万元，净资产6,372,824.51万元；2026年1-3月实现营业收入13,420,258.18万元，归属于上市公司股东的净利润97,095.69万元，资产负债率73.32%（以上数据未经审计）。 （二）与上市公司的关联关系 物产中大为公司控股股东，截至目前持有公司54.12%的股份，按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条和6.3.9条相关规定，为公司关联法人。在股东会审议本次关联交易事项时，物产中大及其一致行动人将回避表决。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 在前期同类关联交易中，物产中大能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。 物产中大目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产经营带来风险。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司及子公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司及子公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。 公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜或签署相关协议和文件。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及子公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2026年5月12日 中财网
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