海南矿业(601969):海南矿业股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明

时间：2026年05月11日 16:16:17 中财网

原标题:海南矿业:海南矿业股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明

海南矿业股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司（以下简称“柏帝投资”）共3名交易对方购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司（以下简称“丰瑞氟业”、“标的公司”）69.90%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现公司董事会就本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市说明如下：
一、本次交易不构成重大资产重组
根据公司、标的公司经审计的财务数据，标的公司的资产总额和交易金额孰高值、资产净额和交易作价孰高值以及营业收入占公司相关财务数据的比例均未达到50%。因此，本次交易不构成重大资产重组。具体情况如下表所示：单位：万元

财务 指标	标的公司	收购股权 比例	收购股权成 交金额	选取指标	上市公司	占上市公 司比重
总资 产	163,908.11	85.69%	175,380.00	175,380.00	1,278,828.65	13.71%
净资 产	28,231.49	85.69%	175,380.00	175,380.00	760,738.58	23.05%
营业 收入	66,813.79	85.69%	-	66,813.79	406,553.09	16.43%

注1：根据《重组管理办法》第十四条第一款第（四）项、《<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条上市公司在12个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见——证券期货法11
律适用意见第 号》，上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。在计算相应指标时，应当以第一次交易时最近一个会计年度上市公司经审计的合并财务会计报告期末资产总额、期末净资产额、当期营业收入作为分母；注2：2025年8月上市公司向丰瑞氟业增资3.00亿元，因此2025年8月的增资需要纳入累计计算的范围，表格中标的资产和上市公司的数据均系标的资产、上市公司2024年度经审计的财务数据。

本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次交易需二、本次交易不构成重组上市
本次交易前36个月内，上市公司的控制权未发生变更，上市公司的控股股东为上海复星高科技（集团）有限公司，上市公司实际控制人为郭广昌先生。本次交易不会导致上市公司控制权变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年5月9日