重庆银行(601963):第七届董事会第二十三次会议决议
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 重庆银行股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年4月14日发出第七届董事会第二十三次会议通知，会议于4月28日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事14名，实际参会董事14名，本行高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、关于《重庆银行股份有限公司2026年第一季度报告》的议案 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2026年第一季度报告》。 本行董事会审计委员会已审议并全票通过本议案，同意提交董事会审议。 二、关于2026-2028年资本规划的议案 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 三、关于2026-2028年金融债券发行计划的议案 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 四、关于2026-2028年发行资本性金融债券的议案 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 五、关于新增2026年服务器采购预算的议案 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 六、关于《重庆银行股份有限公司2025年度可持续发展报告及其摘要》的议案 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2025年度可持续发展报告摘要》及《2025年度可持续发展报告》。 七、关于《重庆银行综合柜面前端系统信创改造变更风险评估报告》的议案议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 八、关于修订《重庆银行股份有限公司合规管理办法》的议案 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 九、关于修订《重庆银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《董事会审计委员会工作细则》。 本行董事会审计委员会已审议并全票通过本议案，同意提交董事会审议。 十、关于企业主要负责人2026年度经营业绩考核方案的议案 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 本行董事会提名与薪酬委员会已审议并全票通过本议案，同意提交董事会审议。 十一、关于申报重庆高速公路集团有限公司股东资格的议案 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 重庆银行股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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