准油股份(002207):召开2025年度股东会的通知
新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年度股东会 2．股东会召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议（2025年度董事会）审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）12:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。 5．会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合。 6．会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四） 7．会议出席对象： （1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件1）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）《2025年度董事会工作报告》详见2026年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （2）《2025年度利润分配方案》（公告编号：2026-020）详见2026年4月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （3）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见2026年4月28日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-022）。 （4）《关于续聘国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，具体内容详见2026年4月28日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。 以上审议事项均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。 根据中国证监会《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。 3．独立董事李晓龙先生、刘红现先生、黑永刚先生，将在本次股东会述职。 三、会议登记等事项 1．登记方式 （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。 （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东会召开前送达或传真至公司证券投资部。 2．登记时间：股东会召开前。 3．登记地点：现场会议召开地点。 4．会议费用：参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。 5．联系方式： 会务联系人：吕占民、战冬 电话：0990-6601226、0990-6601229 传真：0990-6601228 电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com 通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座5-7室邮编：834000 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件2。 五、备查文件 1．第八届董事会第十四次（2025年度董事会）会议决议。 六、附件 2．授权委托书。 特此公告。 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 2026 4 28 年 月 日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：362207，投票简称：准油投票 2．填报表决意见。 本次股东会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3 ．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 2026 5 22 9:15 2026 ．互联网投票系统开始投票的时间为 年 月 日上午 ，结束时间为 年5月22日下午3:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（自然人签字/法人盖章） 委托人身份证（营业执照）号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人（签字）： 委托日期： 年 月 日 中财网
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