天邑股份(300504):天邑股份：关于公司2025年度利润分配预案
四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 2026年4月11日，公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。经全体委员讨论，同意《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。 （二）独立董事专门会议审议情况 2026年4月11日，公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。全体独立董事一致同意《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。 （三）董事会审议情况 2026年4月23日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会同意该利润分配预案。 本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-103,721,329.69元；截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为806,567,234.76元。 依据相关法律法规及《公司章程》的规定，因公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》中现金分红的具体条件，按照《创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，公司2025年利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2025年度利润分配预案未触及其他风险警示情形 1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
不触及其他风险警示情形的具体原因 公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，最近三个会计年度累计现金分红金额为54,486,496.00元，不低于最近三个会计年度年均净利润的30%且超过3,000万元，不触及《创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。 （二）公司2025年度不派发现金红利的合理性说明 公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，现金分红方案符合公司正常经营和长远发展需要，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。 四、备查文件 1.第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 2.独立董事2026年第一次专门会议决议； 3.第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2026年4月27日 中财网
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