苑东生物(688513):苑东生物：独立董事专门工作会议第五次会议决议
第四届独立董事专门会议第五次会议决议 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届独立董事专门会议第五次会议通知于2026年4月7日以电话、口头等方式向全体独立董事发出，会议于2026年4月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。本次会议由独立董事李卫锋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 一、审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》 经全体与会独立董事审议：本次关联交易是基于公司及合并报表范围内子公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东的利益的情形。 我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议，届时关联董事将回避表决。 3 0 0 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权。 二、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经全体与会独立董事审议：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市2 公司监管指引第 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等规定，不存在损害股东利益的情形。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事：李卫锋、程增江、方芳 2026 4 10 年 月 日 中财网
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