中集环科(301559):2025年年度股东会决议
中集安瑞环科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年4月13日15:00 （2）网络投票时间：2026年4月13日 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2026年4月13日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年4月13日9:15-15:00。 2、召开地点：江苏省南通市城港路159号中集安瑞环科技股份有限公司301会议室 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：因董事长杨晓虎先生工作原因未能出席，经公司过半数董事共同推举，由职工董事林爱彬先生主持本次会议。 6、召开的合法合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东授权委托代表出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表187人，代表股份 510,699,300股，占公司有表决权股份总数的85.1166%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份510,000,000股，占公司有表决权股份总数的85.0000%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表184人，代表股份699,300股，占公司有表决权股份总数的0.1166%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份51,699,300股，占公司有表决权股份总数的8.6166%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份51,000,000股，占公司有表决权股份总数的8.5000%；通过网络投票的中小股东184人，代表股份699,300股，占公司有表决权股份总数的0.1166%。 3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意510,504,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9618％；反对163,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320％；弃权31,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。 中小股东表决情况：同意51,504,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6228％；反对163,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3164％；弃权31,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0607％。 2、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况：同意510,504,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9619％；反对163,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320％；弃权31,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。 中小股东表决情况：同意51,504,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6232％；反对163,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3161％；弃权31,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0607％。 3、审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》 总表决情况：同意510,424,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9462％；反对243,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权31,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。 中小股东表决情况：同意51,424,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4683％；反对243,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4702％；弃权31,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0615％。 4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意510,519,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9648%；反对162,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%；弃权17,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。 中小股东表决情况：同意51,519,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6520％；反对162,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3145％；弃权17,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0335％。 5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》 总表决情况：同意510,531,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9671%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297％；弃权16,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东表决情况：同意51,531,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6750％；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2934％；弃权16,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0315％。 6、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：同意510,433,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9480％；反对234,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460％；弃权30,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％。 中小股东表决情况：同意51,433,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4861％；反对234,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4544％；弃权30,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596％。 三、独立董事述职情况 本次年度股东会，公司独立董事李士龙先生、袁新文先生、周语菡女士就其2025年度履职情况进行了述职。 四、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市金杜律师事务所上海分所周理君律师、黄敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年年度股东会决议； 2、北京市金杜律师事务所上海分所关于中集安瑞环科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。 特此公告。 中集安瑞环科技股份有限公司 董事会 2026年4月13日 中财网
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