行云科技(300209):2026年第二次临时股东会决议
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时间：2026年04月13日 18:51:08 中财网 |
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原标题:
行云科技:2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：300209 证券简称：
行云科技 公告编号：2026-042
行云科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
1. 2026 4 13 15:00
会议召开时间： 年 月 日（星期一）
2.现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.
会议主持人：刘海龙先生
6.本次股东会的召集、召开及增加临时提案均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《
行云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议表决结果合法有效。
7.
会议出席情况：
（1）股东总体出席情况
| 出席方式 | 总体出席情况 | | | 中小投资者出席情况 | | |
| | 股东人
数 | 股份数（股） | 占公司有表决权
股份总数的比例 | 股东人
数 | 股份数（股） | 占公司有表决权
股份总数的比例 |
| 总体情况 | 366 | 296,384,592 | 31.9161% | 361 | 126,737,889 | 13.6477% |
| 1、现场出席情况 | 7 | 169,646,804 | 18.2684% | 2 | 101 | 0.00001% |
| 2、网络投票情况 | 359 | 126,737,788 | 13.6477% | 359 | 126,737,788 | 13.6477% |
（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：1.审议通过《关于拟签订＜服务器租赁协议＞并新增使用闲置募集资金临时用于项目前期采购的议案》
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 296,175,992 | 99.9296 | 95,100 | 0.0321 | 113,500 | 0.0383 |
其中，中小投资者的表决情况：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 126,529,289 | 99.8354 | 95,100 | 0.0750 | 113,500 | 0.0896 |
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2.审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信、融资租赁暨有关担保的议案》
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 296,145,192 | 99.9192 | 125,000 | 0.0422 | 114,400 | 0.0386 |
其中，中小投资者的表决情况：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 126,498,489 | 99.8111 | 125,000 | 0.0986 | 114,400 | 0.0903 |
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3.审议通过《关于实际控制人新增增持主体增持公司股份的议案》
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 126,528,289 | 99.8346 | 95,200 | 0.0751 | 114,400 | 0.0903 |
其中，中小投资者的表决情况：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 126,528,289 | 99.8346 | 95,200 | 0.0751 | 114,400 | 0.0903 |
1/2
本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 以上通过，相关关联股东已回避表决。
4.审议通过《关于预计2026年度公司及子公司进行相关采购的议案》
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 296,166,192 | 99.9263 | 95,100 | 0.0321 | 123,300 | 0.0416 |
其中，中小投资者的表决情况：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 126,519,489 | 99.8277 | 95,100 | 0.0750 | 123,300 | 0.0973 |
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
5.
审议通过《关于购买董高责险的议案》
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 126,262,789 | 99.6251 | 160,400 | 0.1266 | 314,700 | 0.2483 |
其中，中小投资者的表决情况：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 126,262,789 | 99.6251 | 160,400 | 0.1266 | 314,700 | 0.2483 |
本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的1/2以上通过，相关关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经浙江天册（深圳）律师事务所律师陈连杰先生、张亚君女士出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所关于
行云科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
行云科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十三日
中财网
