*ST宝实(000595):2026年第三次临时股东会决议
宁夏国运新能源股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年4月13日（星期一） 15:00。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年4月 13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 （3）互联网投票时间：2026年4月13日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室。 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事柳自敏先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东359人，代表股份 343,612,387股，占公司有表决权股份总数的30.1770%。 其中：现场出席本次会议的股东（包括股东代理人）共 1名，通过现场投票的股东1人，代表股份334,000,000股， 占公司有表决权股份总数的29.3328%。 通过网络投票的股东358人，代表股份9,612,387股， 占公司有表决权股份总数的0.8442%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东358人，代表股份 9,612,387股，占公司有表决权股份总数的0.8442%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股， 占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东358人，代表股份9,612,387 股，占公司有表决权股份总数的0.8442%。 其他人员出席情况： 公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2026 年第三次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，本次议 案为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股 份总数的二分之一以上（含）通过。具体表决结果如下： 议案 1：《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意342,323,087股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.6248%；反对1,243,500股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.3619%；弃权45,800股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0133%。 中小股东总表决情况： 同意8,323,087股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的86.5871%；反对1,243,500股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9364%；弃权 45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.4765%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所 2.律师姓名：雍丽楠、冯建军 3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席 会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司 法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的 规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.2026年第三次临时股东会决议； 2.国浩律师（银川）事务所关于宁夏国运新能源股份有 限公司2026年第三次临时股东会的法律意见。 特此公告。 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会 2026年4月14日 中财网
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