晶科科技(601778):2026年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提案
晶科电力科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026年4月23日 3. 股权登记日
1、取消议案名称
公司原由于可转债转股增加注册资本，向2026年第一次临时股东会提交审议《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现因公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本、企业类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司拟注销部分已回购股份、调整注册资本，相关事项已发生变化，故本次股东会取消《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》的审议，改为审议《关于变更注册资本、企业类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，以匹配当前注册资本调整实际情况。 三、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：晶科新能源集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2026年4月2日公告了股东会召开通知，并于2026年4月11日 公告了股东会延期召开通知，单独持有23.89%股份的股东晶科新能源集团有限公司，在2026年4月13日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）《关于变更回购股份用途并注销的议案》； （2）《关于变更注册资本、企业类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 上述两项议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 四、 除了上述取消部分议案并增加临时提案外，于2026年4月11日公告的股东会通知事项不变。 五、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年4月23日14点30分 召开地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年4月23日 至2026年4月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四)股东会议案和投票股东类型
2、特别决议议案：议案2、3 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 晶科电力科技股份有限公司董事会 2026年4月14日 附件：授权委托书 授权委托书 晶科电力科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日 附件：授权委托书 授权委托书 晶科电力科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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