金沃股份(300984):召开2025年年度股东会的通知
浙江金沃精工股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开2025 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 年年度股东会的议案》，决定于2026年6月29日召开公司2025年年度股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会。 2 、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4 、会议时间： （1）现场会议时间：2026年06月29日14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。 5 、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。 6、会议的股权登记日：2026年06月22日 7、出席对象 (1)在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人； 截至2026年6月22日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事和高级管理人员； (3)公司聘请的律师及相关人员； (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
议案9为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。 三、会议登记等事项 1、登记方式 (1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025年年度股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。 (2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。 (3) 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在2026年6月25日下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025年年度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。 (4) 本次股东会不接受电话登记。 2、登记时间：2026年6月25日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。 3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部。 4、会议联系方式 联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号 联系电话：0570-3376108 传真：0570-3376108 邮政编码：324000 联系人：陈亦霏、徐益曼 5、注意事项： (1) 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。 (2) 本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。 四、参加网络投票股东的投票程序 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2026年4月13日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 参加网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：350984 2、投票简称：金沃投票 3、填报表决意见或选举票数： 对于本次股东会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日（现场会议召开当日），9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 浙江金沃精工股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江金沃精工股份 附件二： 浙江金沃精工股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江金沃精工股份
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人证券账户号： 委托人持股数： 受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码： 签署时间： 年 月 日 附件三： 浙江金沃精工股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
年 月 日 附注： 1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自行承担。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2026年6月25日下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。本次股东会不接受电话登记。 中财网
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