正泰电源(002150):续聘会计师事务所
江苏正泰电源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为2026年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、机构信息 （一）基础信息
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
（三）诚信记录 天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 二、项目信息 （一）基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 （三）独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 （四）审计收费 2025年度审计费用总额为130.00万元，其中2025年度财务报告审计费用为110.00万元，2025年度内部控制审计费用为20.00万元。 2026年度审计费用，将以2025年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与天健协商确定。 三、审议程序 （一）董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健符合《中华人民共和国证券法》等相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。 天健在年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时高质量完成了公司年度财务报告及内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会同意将本次续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。 （二）董事会审议程序 公司第八届董事会第二十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务，并提请股东会授权公司管理层与天健协商确定2026年度审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 四、备查文件 （一）第八届董事会第二十八次会议决议； （二）第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议； （三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。 特此公告。 江苏正泰电源科技股份有限公司董事会 2026年4月14日 中财网
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