智翔金泰(688443):2026年第二次临时股东会会议资料
年第二次临时股东会会议资料 2026 2026年 4月 目录 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知.........1重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程.........3重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议案.........5议案一：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案....5议案二：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案..6议案三：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案...................7重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保障股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护出席会议股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到会议现场，并请出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等证件签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，5 时间原则上不超过 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 2026 4 20 14 00 （一）会议时间： 年 月 日下午 时 分 （二）会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店 （三）投票方式：现场投票与网络投票相结合 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2026 4 20 2026 4 20 网络投票起止时间：自 年 月 日至 年 月 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （五）会议召集人：公司董事会 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）主持人宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议议案
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会（统计现场会议表决结果） （九）复会，主持人宣布现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）（十）见证律师宣读法律意见书 （十一）签署会议文件 （十二）会议结束 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议案 议案一：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案各位股东及股东代理人： 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。 具体情况请参阅公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-014）。 本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026年4月20日 议案二：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案各位股东及股东代理人： 为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规以及《2026年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定及公司实际情况，特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体情况请参阅公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026年4月20日 议案三：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 各位股东及股东代理人： 为了具体实施本激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划相关事宜，包括但不限于： 1、提请股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： （1）授权董事会确定本激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整； （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整； （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》； （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使； （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属； （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记； （8）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜； （9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； （10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 2、提请股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任咨询顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。 4、提请股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。 5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。 本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026年4月20日 中财网
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