全信股份(300447):2025年年度股东会决议
南京全信传输科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东会对议案4表决时，关联股东已回避表决。 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026年4月13日（星期一）14：30 （2）网络投票时间：2026年4月13日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网 络投票的时间为2026年4月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30， 下午13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4 月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 方式。 3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼 总部会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。 6、会议召开的合法、合规性：2025年年度股东会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 7、股权登记日：2026年4月7日（星期二）。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东224人，代表股份150,960,380股， 占公司有表决权股份总数的48.8383%。（已剔除公司回购专用证券账户中回购股份数量，下同）。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份147,844,780股， 占公司有表决权股份总数的47.8303%。 通过网络投票的股东213人，代表股份3,115,600股，占公司有 表决权股份总数的1.0079%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东222人，代表股份3,154,300股， 占公司有表决权股份总数的1.0205%。 其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份38,700股，占 公司有表决权股份总数的0.0125%。 通过网络投票的中小股东213人，代表股份3,115,600股，占公 司有表决权股份总数的1.0079%。 3、公司全体董事出席了现场会议，公司高级管理人员、北京浩 天（上海）律师事务所律师列席了现场会议。 二、议案审议情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并通 过了如下议案： 1、关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 总表决情况： 同意150,055,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4008%；反对767,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.5082%；弃权137,350股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0910%。 中小股东总表决情况： 同意2,249,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的71.3233%；反对767,200股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的24.3224%；弃权137,350股（其中，因未投票 默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3544%。 2、关于公司2025年度董事会工作报告的议案 总表决情况： 同意149,673,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1474%；反对1,173,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.7775%；弃权113,350股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0751%。 中小股东总表决情况： 同意1,867,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的59.1970%；反对1,173,700股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的37.2095%；弃权113,350股（其中，因未投 票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的3.5935%。 3、关于公司2025年度利润分配预案的议案 总表决情况： 同意149,619,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1120%；反对1,212,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.8029%；弃权128,550股（其中，因未投票默认弃权18,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852%。 中小股东总表决情况： 同意1,813,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的57.5009%；反对1,212,000股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的38.4237%；弃权128,550股（其中，因未投 票默认弃权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0754%。 4、关于董事薪酬的议案 总表决情况： 同意1,797,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 56.6785%；反对1,241,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的39.1270%；弃权133,050股（其中，因未投票默认弃权18,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1945%。 关联股东陈祥楼已回避表决。 中小股东总表决情况： 同意1,780,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的56.4357%；反对1,241,100股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的39.3463%；弃权133,050股（其中，因未投 票默认弃权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2181%。 5、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的议案 总表决情况： 同意150,008,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3693%；反对814,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.5394%；弃权137,850股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913%。 中小股东总表决情况： 同意2,202,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的69.8142%；反对814,300股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的25.8156%；弃权137,850股（其中，因未投票 默认弃权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3702%。 6、关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案 的议案 总表决情况： 同意149,607,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1038%；反对1,225,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.8117%；弃权127,650股（其中，因未投票默认弃权18,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0846%。 中小股东总表决情况： 同意1,801,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的57.1078%；反对1,225,300股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的38.8454%；弃权127,650股（其中，因未投 票默认弃权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0469%。 7、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 总表决情况： 同意149,579,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0855%；反对1,241,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.8221%；弃权139,450股（其中，因未投票默认弃权17,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0924%。 中小股东总表决情况： 同意1,773,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的56.2328%；反对1,241,100股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的39.3463%；弃权139,450股（其中，因未投 票默认弃权17,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4209%。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所 （二）律师姓名：王守建、党从学 （三）结论性意见： 本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和 《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、南京全信传输科技股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有 限公司2025年年度股东会的法律意见书。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二六年四月十三日 中财网
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