爱克股份(300889):2026年第一次临时股东会决议
深圳爱克莱特科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2026年04月13日14:30 网络投票时间：2026年4月13日。其中，通过深圳证券交易所系 统进行网络投票的具体时间为2026年04月13日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026年04月13日9:15至15:00的任意时间。 2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克 股份产业园1栋1楼会议室。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长谢明武先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7.会议出席情况 （1）出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东76人，代表股份92,491,775股，占公 司有表决权股份总数的41.9984%。 现场会议出席情况： 通过现场投票的股东7人，代表股份91,513,835股，占公司有表 决权股份总数的41.5543%。 网络投票情况： 通过网络投票的股东69人，代表股份977,940股，占公司有表决 权股份总数的0.4441%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份1,027,940股， 占公司有表决权股份总数的0.4668%。 其中：参加本次股东会现场会议的中小股东1人，代表股份50,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0227%。 通过网络投票的中小股东69人，代表股份977,940股，占公司有 表决权股份总数的0.4441%。 8.出席会议的其他人员 公司董事、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行表 决。出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议： 1．审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 总表决情况： 同意92,479,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9868%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。 中小股东总表决情况： 同意1,015,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.8151%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7296%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2．审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》 本提案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下： 2.01审议通过了《本次交易方案概况》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.02审议通过了《交易价格及定价依据》 总表决情况： 同意92,453,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9591%；反对28,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0308%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意990,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.3169%；反对28,460股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的2.7686%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.03审议通过了《支付方式》 总表决情况： 同意92,453,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9591%；反对28,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0308%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意990,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.3169%；反对28,460股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的2.7686%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.04审议通过了《发行股份的种类、面值及上市地点》 总表决情况： 同意92,478,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9859%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。 中小股东总表决情况： 同意1,014,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.7276%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃 权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8172%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.05审议通过了《发行方式及发行对象》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.06审议通过了《定价基准日和发行价格》 总表决情况： 同意92,453,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9591%；反对28,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0308%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意990,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.3169%；反对28,460股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的2.7686%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.07审议通过了《发行股份的数量》 总表决情况： 同意92,453,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9591%；反对28,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0308%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意990,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.3169%；反对28,460股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的2.7686%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.08审议通过了《锁定期安排》 总表决情况： 同意92,453,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9591%；反对28,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0308%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意990,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.3169%；反对28,460股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的2.7686%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.09审议通过了《标的公司过渡期损益安排》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.10审议通过了《滚存未分配利润安排》 总表决情况： 同意92,453,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9591%；反对28,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0308%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意990,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.3169%；反对28,460股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的2.7686%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.11审议通过了《发行股份的种类、面值和上市地点》 总表决情况： 同意92,453,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9591%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权33,180股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359%。 中小股东总表决情况： 同意990,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.3169%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.4553%；弃权33,180股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2278%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.12审议通过了《定价基准日和发行价格》 总表决情况： 同意92,453,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9591%；反对28,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0308%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意990,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.3169%；反对28,460股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的2.7686%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.13审议通过了《募集配套资金的发行对象、金额及数量》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.14审议通过了《募集配套资金用途》 总表决情况： 同意92,453,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9591%；反对28,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0308%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意990,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.3169%；反对28,460股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的2.7686%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.15审议通过了《锁定期安排》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.16审议通过了《滚存未分配利润安排》 总表决情况： 同意92,453,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9591%；反对28,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0308%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意990,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.3169%；反对28,460股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的2.7686%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3．审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 4．审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 5．审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 6．审议通过了《关于<深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及 其摘要的议案》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 7．审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告 及备考审阅报告的议案》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 8．审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 9．审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议 的议案》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 10．审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<业绩承 诺与补偿协议>的议案》 总表决情况： 同意92,477,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9842%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.5816%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9631%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 11．审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 总表决情况： 同意92,477,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9842%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.5816%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9631%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 12．审议通过了《关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案》 总表决情况： 同意92,477,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9842%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.5816%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9631%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 13．审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管 理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》 总表决情况： 同意92,478,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。 中小股东总表决情况： 同意1,014,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6789%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃 权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8658%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 14．审议通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理 办法>第十一条规定的议案》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 15．审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议 案》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 16．审议通过了《本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法 （试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 17．审议通过了《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及 <深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组> 第三十条规定情形的议案》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 18．审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情 况的议案》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 19．审议通过了《关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取 填补措施的议案》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 20．审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明的议案》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 21．审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议 案》 总表决情况： 同意92,453,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9591%；反对28,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0308%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意990,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.3169%；反对28,460股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的2.7686%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 22．审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 总表决情况： 同意92,477,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对4,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意1,013,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.6303%；反对4,680股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4553%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃 权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见书 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所。 （二）律师姓名：冯成亮、陈扩民。 （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会 的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1.公司2026年第一次临时股东会决议； 2.上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《上海市锦天城（深 圳）律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会 2026年4月13日 中财网
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